Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) опубликовало подробный отчёт о работе крупной международной сети по отмыванию денег, которая связывала российских олигархов, наркоторговцев и структуры, находящиеся под западными санкциями. По мнению Der Spiegel, новые материалы проливают свет на то, как сложные транснациональные схемы служили не только личному обогащению отдельных фигурантов, но и поддержке российской военной инфраструктуры.
Центральная роль киргизского банка Keremet Bank
По данным британских следователей, ключевым звеном схемы стала покупка контрольного пакета акций киргизского Keremet Bank группой под названием TGR. Эта кредитная организация ранее попала под санкции США и, как отмечается в расследовании, должна была использоваться в качестве «транзитного узла» для обхода финансовых ограничений.
Через банк, согласно отчёту NCA, проходили миллионы долларов, полученных от торговли наркотиками и других преступных операций. Эти средства конвертировались в криптовалюты и направлялись на оплату поставок российским оборонным и технологическим предприятиям. Тем самым сеть обеспечивала не только безопасное движение криминальных капиталов, но и обход санкций, что, по мнению Der Spiegel, косвенно поддерживало российские усилия в войне на Украине.
Связь с беглым менеджером Wirecard
Особое внимание следователей привлекла фигура Яна Марсалека — бывшего топ-менеджера финансовой компании Wirecard, скрывающегося с 2020 года и проживающего, как предполагается, в Москве. По данным Financial Times, на которые ссылается Der Spiegel, Марсалек был связан с сетью не только финансово: российские спецслужбы, как утверждается, использовали её для финансирования болгарской шпионской группы, которую он курировал.
После краха Wirecard Марсалек покинул Европу и, предположительно, начал работать на российские спецслужбы. Теперь ему грозит лишение австрийского гражданства — министерство внутренних дел Австрии рассматривает соответствующую процедуру в связи с его возможной деятельностью в интересах иностранных разведок.
Масштаб международной операции
Расследование NCA проводится в рамках операции Operation Destabilise, направленной на пресечение российских схем по отмыванию денег. По мнению Der Spiegel, сотрудничество правоохранительных органов Великобритании, США, Франции, Испании, Ирландии и других стран позволило вскрыть сеть, действовавшую в течение нескольких лет.
На нынешний момент задержаны 128 человек. Только в Великобритании, по данным NCA, изъято более 25 миллионов фунтов стерлингов в наличных средствах и криптовалютах — показатель масштаба деятельности группы TGR и связанных с ней структур.
Усиление давления на фигурантов
Для Марсалека последствия могут оказаться особенно серьёзными. Помимо угрозы потери гражданства, международное сотрудничество по его поиску расширяется. По мнению Der Spiegel, раскрытие схемы с использованием киргизского банка и криптовалютных операций усиливает политическое значение дела, показывая, как криминальные и государственные интересы в России пересекаются в финансовой сфере.
Настоящая статья была подготовлена на основе материалов, опубликованных Der Spiegel. Автор не претендует на авторство оригинального текста, а представляет своё изложение содержания для ознакомительных целей.
Оригинальную статью можно найти по ссылке здесь.
Все права на оригинальный текст принадлежат Der Spiegel.
