Автор: Том Уилсон пишет о взаимосвязи энергетики и геополитики. Ранее руководил новостным отделом Financial Times по Ближнему Востоку и Африке, работая в Кении корреспондентом Financial Times по Восточной Африке.
Весной 2019 года в офис адвоката в швейцарском городе Цуг вошёл вежливый иранец средних лет. Разговаривая на превосходном английском с лёгкой шепелявостью, он представился как Саид Алихани.
Алихани сообщил адвокату, что он бухгалтер и работает с зарегистрированным в Панаме товарным брокером Ocean Glory Giant, который стремится создать офшорные компании для необычной торговой схемы.
Компания хотела учредить судовые ипотеки — в данном случае фиксированный залог на судно, а не традиционный кредит на его покупку — в отношении определённых нефтяных танкеров, чтобы они служили гарантиями по сделкам с китайскими покупателями. Если Ocean Glory не получала бы платёж за поставленную нефть, она могла бы реализовать ипотеку и заявить права собственности на судно у контрагента.
На вопрос об источнике нефти Алихани предъявил два коносамента, вспоминает адвокат. В одном описывалась партия малайзийской нефти, в другом — нефть из Басры (Ирак).
В последующие шесть месяцев адвокат согласовал ипотеки как минимум для девяти танкеров, а затем передал работу двум швейцарским друзьям. Они продолжали оформлять судовые ипотеки для Алихани как минимум до 2023 года.
В общей сложности трое швейцарцев подписали ипотеки более чем на 30 танкеров общей стоимостью почти $1 млрд, согласно документам, поданным в Морскую администрацию Панамы, где на тот момент были зарегистрированы эти суда.
Однако их грузы были не столь безобидны, как утверждал Алихани. Анализ данных отслеживания судов, проведённый FT и C4ADS — некоммерческой исследовательской группой, изучающей нелегальные сети, — показывает, что эти суда почти исключительно использовались для перевозки нефти на миллиарды долларов из Ирана, Венесуэлы, а позднее — из России.
Не было ясно и то, кто именно покупал нефть. Каждый танкер был зарегистрирован на отдельную холдинговую компанию, управляемую разным китайским директором с минимальным или вовсе отсутствующим публичным профилем. Когда FT посетила некоторые адреса, указанные в Китае как адреса директоров, чаще всего обнаруживались мужчины и женщины, которые, судя по всему, мало что знали о многомиллионных судах, записанных на их имена.
Тем не менее номера телефонов и другие сведения в ипотечной документации показывают, что некоторые из холдинговых компаний были связаны с китайскими лицами и структурами, попавшими под санкции США в период первого срока президента Дональда Трампа.
Вместе сети, выявленные FT, проливают новый свет на механизмы, разработанные для поставок иранской нефти в Китай, — и на то, как они были адаптированы для перевозки нефти из России и Венесуэлы. Эти разоблачения появляются как раз в тот момент, когда Трамп вновь пытается перекрыть экспорт Тегерана и рассматривает новые меры против Москвы.
«Эта нефтяная сеть и её поставщики в мельчайших деталях показывают, как инструменты и тактики противодействия западным санкциям распространились среди санкционированных государств», — говорит Эндрю Болинг, исследователь C4ADS.
Диверсифицировавшись в поставки из России и Венесуэлы, Ocean Glory, по его словам, выступила как «своеобразный “супер-брокер” санкционной нефти».
Торговля иранской нефтью — важнейшим источником иностранной валюты для Исламской Республики — сталкивается с различными ограничениями с 1979 года, когда США впервые ввели санкции после кризиса с захватом заложников в Тегеране.
Сеть ещё больше затянулась в 2012 году, когда ЕС ввёл собственное эмбарго в ответ на программу обогащения урана в Иране. В 2018 году Трамп вышел из соглашения, подписанного США и другими странами и временно ослабившего санкции в обмен на ограничение ядерных амбиций Ирана, а год спустя он прекратил действие временных исключений, позволявших восьми странам, включая Китай, продолжать покупку иранской нефти без опасений перед американскими санкциями.
«Любая страна или структура, взаимодействующая с Ираном, должна провести должную проверку и действовать с особой осторожностью, — предупреждал в мае 2019 года тогдашний госсекретарь США Майк Помпео. — Риски просто не будут стоить возможной выгоды».
В том же месяце Алихани обратился за помощью к швейцарскому адвокату, указав домашний адрес на окраине Лозанны. Адвокат, попросивший не называть его имени, чтобы он мог свободно обсуждать события, говорит, что его ограниченная проверка — включая поиск имени Алихани в онлайн-списках санкций — не выявила причин отказать ему как клиенту.
Алихани был обаятелен и правдоподобен, и они вновь встретились в Club zum Rennweg — престижном ресторане и членском клубе в Цюрихе. Когда адвокат попросил больше информации об Ocean Glory, Алихани сказал, что брокер принадлежит иранскому трейдеру сырьём по имени Аманоллах Халафи и показал копию его паспорта. В документе значилось, что Халафи родился в Тегеране в феврале 1983 года.
Однако имя Халафи не фигурировало в учредительных документах Ocean Glory. Там были указаны три директора, все с одним и тем же зарегистрированным адресом на севере Индии. Эти же лица значатся директорами ещё двух панамских компаний — Sea Glory Circle и Red Sea Ring. Они и Ocean Glory были учреждены в один и тот же день в октябре 2017 года. Связаться ни с Халафи, ни с тремя директорами не удалось.
Помимо этих двух встреч, они в основном общались через популярный китайский мессенджер WeChat, который Алихани попросил адвоката установить. «Он сказал: “Слушайте, мы работаем с китайцами, китайцы любят WeChat, значит, и мы используем WeChat”», — вспоминает адвокат.
Для администрирования ипотек адвокат приобрёл недавно созданную компанию на Британских Виргинских островах, зарегистрировавшись её директором в мае 2019 года, что подтверждается записями.
Одной из первых ипотек, которые он обработал, была ипотека на $24 млн в отношении судна под названием Affluence — огромного 330-метрового танкера, позднее переименованного в Ceres I и зарегистрированного на гонконгскую Chart Ocean Limited. Зарегистрированный секретарь Chart Ocean не ответил на запрос о комментарии.
Учитывая большие суммы, задействованные в нефтяной торговле ( Ceres I может перевозить нефти более чем на $120 млн), трейдеры обычно требуют от покупателей предоставить аккредитив, гарантирующий выплату после доставки груза.
Но поскольку из-за санкций США банки неохотно имели дело с иранскими контрагентами, Алихани сказал адвокату, что ипотеки будут служить вместо залога. Никакие деньги не переходили бы от китайского покупателя к BVI-компании, но если Ocean Glory не получала бы оплату за нефть, она могла бы реализовать ипотеку и забрать себе судно.
«Процедура всегда была одинаковой, — говорит адвокат. — Я получал проект ипотечного договора, проверял, не находятся ли контрагент или судно в санкционных списках, и… подписывал документ».
По словам адвоката, ипотеки оставались в силе до тех пор, пока Ocean Glory продолжала торговать с данным контрагентом. Записи, изученные FT и C4ADS, показывают, что в некоторых случаях ипотеки отменялись уже через несколько недель — вероятно, это отражало исполнение одной сделки. Но в других случаях они оставались в силе в течение нескольких лет, а в отдельных примерах, таких как Ceres I, FT не обнаружила записей об отмене ипотеки.
Адвокат прекратил эту работу в октябре 2019 года, когда его фирма запретила сотрудникам выступать директорами компаний в офшорных юрисдикциях, таких как BVI. Но он познакомил Алихани с двумя другими швейцарцами, которые продолжили использовать компании на BVI для оформления ипотек. Один из них вышел на пенсию в 2023 году, а второй прекратил работу в 2024-м после того, как у него возникли подозрения относительно истинной природы базовых сделок, говорит адвокат.
Клэр Юнгман, эксперт по контрабанде иранской нефти и директор по морским рискам в Vortexa, говорит, что впервые слышит о том, чтобы судовые ипотеки использовались таким образом.
«Это показывает растущую дерзость этих сетей, работающих в серых зонах между морским правом, финансами и геополитикой, — добавляет она. — С 2019 года сети торговли иранской нефтью стали более изощрёнными и децентрализованными, полагаясь на подставные компании, неформальных посредников и реестры, готовые закрывать глаза».
Данные отслеживания судов, проанализированные FT и C4ADS, показывают, что после обременения ипотекой суда сразу же начали перевозить нефть из Ирана, а в некоторых случаях — из Венесуэлы. Например, в ноябре 2019 года Ceres I подошёл в Малаккском проливе к другому танкеру и, осуществив перевалку «борт-в-борт», загрузил почти 2 млн баррелей сырой нефти, ранее собранной с острова Харг (Иран), а затем доставил её в Китай, свидетельствуют данные слежения.
Из 34 судовых ипотек, согласованных между 2019 и 2023 годами, как минимум 19 были подписаны в сентябре или ноябре 2022-го — именно тогда, когда так называемые суда «теневого флота» начали перевозить российскую нефть в ответ на западные санкции против Москвы.
Один танкер, Skadi, был заложен на $20 млн в ноябре 2022 года по соглашению, которое оставалось в силе до декабря 2024-го. Данные слежения показывают, что в феврале 2023-го он взял груз нефти марки Urals в российском порту Приморск, а затем выгрузил часть его на другой заложенный танкер — An Shun II — при перевалке «борт-в-борт» у побережья Испании. Затем An Shun II доставил нефть в Китай.
За два года, пока ипотека действовала, Skadi участвовал как минимум в пяти аналогичных перевозках и как минимум в трёх перевозках иранской нефти, показывают данные слежения. Зарегистрированные владельцы Skadi и An Shun II не ответили на запросы о комментарии.
Пока ипотеки были в силе, различные суда перевезли как минимум 130 млн баррелей нефти ориентировочной стоимостью $9,6 млрд, согласно анализу C4ADS. Примерно половина этого объёма поступала из Ирана, около четверти — из России, и чуть менее пятой части — из Венесуэлы. Почти всё — 93 процента — в итоге оказалось в Китае.
В декабре 2024 года Ocean Glory оказалась под санкциями США за владение ещё одним судном, которое, как утверждается, перевозило иранскую нефть. Юнгман из Vortexa описывает её как «классический пример иранской подставной компании, маскирующейся под независимую фирму».
Достигнутый по телефону в Тегеране, Алихани подтвердил, что обращался к адвокату в Швейцарии в 2019 году, но сказал, что целью было создание пакета обеспечительных инструментов для сделок, связанных с импортом лекарств и сельскохозяйственных товаров в Иран, что разрешено правилами США.
Алихани заявил, что действовал от имени друга в Тегеране, имеющего бизнес по торговле сырьём. Он отказался назвать друга и сказал, что не помнит название компании, но подтвердил, что у неё было присутствие в Панаме. Он отрицал, что ипотеки на 34 нефтяных танкера имели какое-либо отношение к нефтяным сделкам. Он отказался от дальнейших комментариев, когда FT связалась с ним повторно по текстовому сообщению и электронной почте.
Ocean Glory, у которой нет веб-сайта, связаться не удалось. Юридическая фирма, зарегистрировавшая Ocean Glory в Панаме в 2017 году, заявила, что не может комментировать, поскольку никогда не была юридическим представителем компании и не участвовала в её коммерческой деятельности.
По крайней мере 20 из заложенных танкеров, включая Skadi и Ceres I, с тех пор были внесены в санкционные списки США за перевозку санкционной нефти. Ceres I была включена в список в декабре 2024-го, через пять месяцев после столкновения с другим судном в Южно-Китайском море.
Швейцарский адвокат сказал, что ему сообщали мало сведений о китайских директорах, подписывавших ипотечные документы, и он предполагал, что конечными контрагентами были богатые китайские «предприниматели», которые также владели судами, использовавшимися для перевозок.
Однако записи, изученные FT, показывают несколько связей между судами, заложенными от имени Ocean Glory, и китайскими лицами и компаниями, попавшими под санкции администрации Трампа в 2019 году.
В августе 2019 года швейцарский адвокат оформил ипотеку на $24 млн в отношении Tian Ma Zuo, судна, зарегистрированного на гонконгскую компанию Pegasus 88 и представленного директором по имени Шэнь Луцянь.
В следующем месяце Pegasus 88 и Шэнь были включены США в список вместе с ещё четырьмя компаниями, включая две «дочки» китайской государственной корпорации Cosco Shipping Corporation, — это были первые так называемые вторичные санкции против Китая за торговлю нефтью с Ираном. Шэнь был назван вместе с лицом по имени Ли И и тремя другими лицами, которых США описали как «исполнительных директоров» одной или нескольких компаний.
Похоже, что Ли также был вовлечён в ипотеки, оформленные от имени Ocean Glory. Каждое заложенное судно принадлежало отдельной структуре — в Гонконге, на Маршалловых островах или Каймановых островах, — но восемь компаний использовали один и тот же китайский номер телефона, который, согласно записям, был зарегистрирован на Ли.
Эти связи указывают на то, что многие суда являются частью того, что C4ADS в недавнем отчёте назвал «одной из крупнейших в мире коллекций судов теневого флота», вероятно контролируемой одним конечным бенефициаром в Китае.
Связаться с Ли, Шэнем и Pegasus 88 не удалось. FT звонила по номеру, зарегистрированному на Ли, и отправляла сообщение через WeChat, но ответа не получила. В Шанхае FT посетила квартиру в обветшалом многоквартирном доме, которую Ли указал как адрес, но на звонок никто не открыл. Другой адрес в городе, зарегистрированный на Шэня и Pegasus 88, оказался в жилом районе, который был снесён.
В северном портовом городе Далянь FT посетила зарегистрированный адрес ещё двух компаний с Маршалловых островов, фигурировавших в ипотечных документах. Высокий офисный комплекс имел панорамный вид на городской судостроительный завод, но никаких следов этих компаний обнаружено не было. На 37-м этаже стояла большая модель нефтяного танкера и висела вывеска другой компании, где Шэнь числился директором до октября 2019-го. Группа мужчин по соседству отрицала причастность к судоходной отрасли, а охрана здания попросила FT покинуть помещение.
Китай — крупнейший в мире импортер нефти — никогда не отрицал покупку санкционной нефти, значительная часть которой поступает на независимые НПЗ, известных в Китае как «чайники». В прошлом году страна импортировала, по оценкам, 1,5 млн баррелей в сутки из Ирана и около 2 млн в сутки из России, что составляет примерно треть всех поставок.
В ответ на вопросы Министерство иностранных дел КНР заявило, что Китай «последовательно выступает против незаконных односторонних санкций», не имеющих санкции Совета Безопасности ООН. «Нормальное сотрудничество между странами и Ираном в рамках международного права является оправданным, разумным и законным и должно уважаться и защищаться», — говорится в заявлении.
Cosco и Китайская таможенная служба не ответили на запросы о комментарии.
По словам Юнгман из Vortexa, сеть судов, фирм-прокладок и финансовых конструкций показывает, что Иран экспортировал на Восток не только свою нефть, но и целый «пособие по обходу санкций».
«Его теневой флот и вспомогательные сети стали моделью — если не ресурсом — помогающей направлять теневые объёмы нефти на восток».
Статья, размещенная на этом сайте, является переводом оригинальной публикации с The Financial Times. Мы стремимся сохранить точность и достоверность содержания, однако перевод может содержать интерпретации, отличающиеся от первоначального текста. Оригинальная статья является собственностью The Financial Times и защищена авторскими правами.
Briefly не претендует на авторство оригинального материала и предоставляет перевод исключительно в информационных целях для русскоязычной аудитории. Если у вас есть вопросы или замечания по поводу содержания, пожалуйста, обращайтесь к нам или к правообладателю The Financial Times.
