Криптовалютная компания HTX была внесена в санкционный список правительством Великобритании. Власти утверждают, что биржа была частью «инфраструктуры», которую Россия использовала для обхода санкций и, предположительно, для перевода 1,5 млрд долларов обратно в распоряжение Кремля.
Huobi Global SA, панамская компания, управляющая HTX, стала одной из 18 организаций, против которых во вторник были введены санкции Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании. Как говорится в заявлении ведомства, эти структуры помогали России обходить ограничения, призванные затруднить ведение войны.
Санкции направлены против сети A7 — «поддерживаемой Кремлем системы, созданной для обхода западных санкций, финансирования военных закупок и обработки средств от продажи нефти для финансирования военной экономики», говорится в заявлении во вторник. «Эта группировка использует кыргызский банк, подозреваемый в содействии платежам для этой сети, наряду с крупной глобальной криптовалютной биржей, которая, как мы подозреваем, направила более 1,5 млрд долларов обратно в руки Кремля».
После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия оказалась в значительной степени отрезана от мировой финансовой системы. С тех пор регуляторы и правительства пытаются пресечь незаконные финансовые потоки, которые помогали ей поддерживать военные усилия. Как говорится в заявлении британского МИД, Кремль всё чаще обращается к теневым сетям и неформальным финансовым системам, чтобы продолжать финансировать войну.
HTX, ранее работавшая под названием Huobi, распределена между несколькими юридическими структурами, а ее структура собственности не является прозрачной. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании назвало Huobi Global SA первым ответчиком в судебном иске против биржи, заявив, что эта структура, «как можно заключить, является владельцем, оператором и контролером биржи HTX». FCA подало иск против биржи, утверждая, что компания незаконно продвигала финансовые продукты среди британских потребителей.
Юристы, представляющие бывшую холдинговую компанию HTX, заявили, что панамская компания на протяжении многих лет утверждала, что является оператором биржи, согласно документам, поданным в Высокий суд Англии.
Представители HTX и британского МИД не сразу предоставили комментарии.
Статья, размещенная на этом сайте, является переводом оригинальной публикации с Bloomberg. Мы стремимся сохранить точность и достоверность содержания, однако перевод может содержать интерпретации, отличающиеся от первоначального текста. Оригинальная статья является собственностью Bloomberg и защищена авторскими правами.
Briefly не претендует на авторство оригинального материала и предоставляет перевод исключительно в информационных целях для русскоязычной аудитории. Если у вас есть вопросы или замечания по поводу содержания, пожалуйста, обращайтесь к нам или к правообладателю Bloomberg.
